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标题: $220万！15名华人被控罪！加拿大银行怒了，冒名顶替、骗走巨额（组图） [打印本页]

作者: oceammawece 时间: 5-3-2019 13:16
标题: $220万！15名华人被控罪！加拿大银行怒了，冒名顶替、骗走巨额（组图）
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加拿大15名华人以及一名不知名的女子被加拿大汇丰银行提出诉讼，称他们联合起来欺骗了银行$220万！

据《Business in Vancouver》美西时间3月1日报道，加拿大汇丰银行（HSBC Bank Canada）正在起诉十几名华人、几家金融机构和一家知名律师事务所。

《Business in Vancouver》报道截图

原因是在今年的1月份，有一名华裔妇女冒充一名合法账户持有人，并且在金斯威（Kingsway）的一家分行成功购买了220多万美元的银行汇票。

据报道，加拿大汇丰银行于今年2月向BC省最高法院提交了民事诉讼通知。

被告包括加拿大帝国商业银行（CIBC）、加拿大皇家银行（RBC）、蒙特利尔银行（BMO）、多伦多多米尼加银行（TD）、温哥华市储蓄信用合作社（Vancity）、丹顿加拿大有限责任公司（Dentons Canada LLP）。

被告还有下面这些人：一名冒充别人的华人妇女，暂时不知道她的真实身份，银行将其化名为Jane Doe，还有孙兵（Bing Sun）、徐静宇（Jing Yu Xu）、阿伦金（Auun Jin A.K.A）、詹楚江（Zhan Chu Jiang）、张仁浩（Renhao Zhang），赵一超（Yichao Zhao），任海翔（Haixiang Ren），林惠芬（Huifen Lin），王杨（Yang Wang），侯洪文（Hongwen Hou），王方旺（Fangwang Wang），屈慧（Hui Qu），王平武（Pingwu Wang），姜占珠（Zhanzhu Jiang）、Yanli Lu A.K.A、Yanli Kitty。

报道文章截图

根据法庭文件，被告Jane Doe在今年1月3日至1月17日期间在位于本纳比（Burnaby）金斯威（Kingsway）2829-4500号的汇丰银行分行作案。

据称这名Jane Doe欺骗了银行作出未经授权的汇款，以及让银行开出多张金额达数十万元的银行本票。

汇丰银行后来尝试追踪这些交易的去向，发现这些汇款转去加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家商业银行(RBC)、道明银行(TD)等等。

汇丰银行还在文件中称，他们追踪到了在CIBC、RBC、BMO、TD和Vancity的分行进行的欺诈性转账，同时也追踪到了一些据称是通过Dentons持有的合法信托账户进行的转账。

据了解，涉案总金额为2207043美元。

作者: EllenC 时间: 6-3-2019 11:59
是盗窃别人的身份吧？!

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